สรุป โดย SIMON Mburu นายโรเบิร์ต Siahi มีความฝันที่ยิ่งใหญ่เมื่อปีที่แล้ว เขาต้องการที่จะไล่ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยท้องถิ่น แล้วผู้ประกอบการค้าที่จัดตั้งขึ้นใน Limuru นาย Siahi คิดของเงินทุนความฝันของเขา ในระหว่างการประชุมกับเพื่อนคนหนึ่งของเขาเขาได้รับการสนับสนุนที่จะนำเงินของเขาในวีไอพีพอร์ทัล บริษัท นายหน้าอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ใน Limuru, Kiambu เคาน์ตี้ "ไม่กี่วันต่อมาผมเห็นนายอัลเฟรด Wangai พูดถึงวิธีการทำกำไรอัตราแลกเปลี่ยนอยู่บนโทรทัศน์ท้องถิ่น" นาย Siahi กล่าวว่า "ตัวเลข whetted อยากอาหารของฉันและฉันตัดสินใจที่จะลงทุน." นายอัลเฟรด Wangai เป็นหนึ่งในเจ้าของพอร์ทัลวีไอพี เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2014 นาย Siahi ลงทุน Sh106,000 และวันที่ 22 พฤษภาคม 2014 ที่เขาใส่ใน Sh500,000 เพิ่มเติม "สัญญาของฉันกับนาย Wangai ก็ควรที่จะนำมาให้ฉัน Sh1.2 ล้านบาทหลังจาก 75 วันทำการ มันจะได้รับการเบิกจ่ายภายในสามขั้นตอน แต่ตอนนี้ไม่เคยเกิดขึ้น. "การสูญเสียที่ถูกทำลายล้าง มันจบความฝันของนาย Siahi ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม นาย Siahi เป็นหนึ่งใน 13,000 นักลงทุนที่ได้หายไปกว่าพันล้าน Sh1.1 พอร์ทัลวีไอพีในสิ่งที่อาจเปิดออกเพื่อจะหลอกลวงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเคนยา ตามที่การตรวจสอบการดำเนินการโดยเงิน นักลงทุนไม่สงสัยถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มกับทีมไนโรบีอ้างว่าได้หายไปประมาณ SH300 ล้าน ตามที่ตำรวจสืบสวนดำเนินการในปีที่ผ่านพอร์ทัลวีไอพีที่ได้รับมากกว่าพันล้าน Sh1.08 ระหว่างเดือนตุลาคมปี 2013 และกันยายน 2014 ตามที่นาย Siahi นาย Wangai แรกเปิดสำนักงานของเขาใน Limuru หรือประมาณเดือนมิถุนายน 2013 "หลังจากที่เปิดสำนักงานของเขาที่ K-Unity อาคาร (หรือเรียกว่า Ushirika บ้าน) นาย Wangai เคาะชาวบ้านในการตลาด บริษัท ของเขา" นาย Siahi กล่าว "มันเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะเชื่อมั่นในคนที่เราคุ้นเคยกับการ." ในเดือนตุลาคมปี 2013 พอร์ทัลวีไอพีที่มีการแพร่กระจายทั่ว Limuru ในบางกรณีนาย Wangai ถามนักลงทุนจะขายที่ดินของพวกเขาและฝากเงินกับพอร์ทัลวีไอพีกับสัญญาว่าเขาจะเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในน้อยกว่าหนึ่งเดือนนาย Siahi กล่าวว่า วีไอพีพอร์ทัลสัญญาค่านายหน้าร้อยละห้าต่อเดือนสำหรับทุกสมาชิกใหม่นักลงทุนที่นำเข้ามาใน. ในฐานะที่เป็นนักลงทุนใน Limuru โกยเงินฝากออมทรัพย์ได้ยากของพวกเขาเป็นวีไอพีพอร์ทัลเพื่อให้ได้คู่ของพวกเขาใน Nyeri, Kisumu, Kisii, Nakuru และไนโรบี ขั้นต่ำนักลงทุนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งกับเป็น Sh25,000 ในขณะเดียวกันนาย Wangai หันไปพูดคุยแสดงโทรทัศน์เพื่อการตลาด บริษัท ของเขา คนขวามือของเขานายเฟลิกซ์ Oluoch เป็นประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของเขาหัวหน้า ในข้อความให้กับนักลงทุนนาย Oluoch ที่อธิบายตัวเองว่าเป็น "ผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนทางด้านเทคนิคนักวิเคราะห์คุณภาพทางด้านเทคนิคและยุทธศาสตร์การเป็นผู้ประกอบการกองทุนป้องกันความเสี่ยงและผู้ประกอบการในต่างประเทศ" นาย Wangai จ่าย 60 ถึงร้อยละ 80 การจ่ายเงินปันผลในรอบสี่เดือน . เขาอ้างว่าวีไอพีพอร์ทัลมีสำนักงานทั่วโลกที่เป็นเกาะเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่รู้จักกันเซนต์วินเซนต์และเกรนาดี ไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่นักลงทุนเริ่มเรียกร้องการชำระเงิน, เงินได้เรียนรู้ที่พวกเขาถามว่าการดำรงอยู่ของสำนักงานต่างประเทศ ติดต่อสำนักงานบริการทางการเงินของเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีปฏิเสธการออกใบอนุญาตพอร์ทัลวีไอพี แต่ในหนังสือรับรองสาบานว่าเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคมปีที่แล้วนาย Wangai ยืนยันว่า บริษัท ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ บริษัท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2013 และจดทะเบียนเป็นธุรกิจระหว่างประเทศในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีตั้งแต่สิงหาคม 2013 เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคมปีที่แล้วศาลไนโรบีหยุดการทำธุรกรรมใด ๆ ในวีไอพีพอร์ทัลสี่บัญชี - พอร์ทัล จำกัด วีไอพี, ออมโฟวีไอพีและสหกรณ์ จำกัด สถาบันวีไอพีของโฟครอบครัวที่ธนาคารและ บริษัท พอร์ทัลวีไอพีที่ธนาคารบาร์เคล ตามเวลาบัญชีที่ถูกแช่แข็งที่ บริษัท มีความสมดุลของ Sh174 ล้านบาทเนื่องจากกรรมการนาย Wangai นายคอลลิน Thumbi Mundia นายแดเนียล Komo และนางสาว Nkatha Karimi ต้องถอนตัวออกมาก Sh1.08 พันล้าน ในจดหมายลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2014 จากกฎของสังคมเคนยาไปตรวจราชการตำรวจและคัดลอกไปยังผู้อำนวยการตำรวจสันติบาลและธนาคารกลางพอร์ทัลวีไอพีที่ได้รับเงินฝากจากนางสาว Bernise Kirungi นายฟรานซิส Thuo และนายเจมส์ Mbuthia จำนวน Sh3,061,585 ระหว่าง 29 เมษายน 2014 และ 10 มิถุนายน 2014 ในการตอบให้กับสังคมกฎหมายที่ผู้ตรวจราชการตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าพอร์ทัลวีไอพีที่ได้รับภายใต้การสอบสวนของ DCIO ที่ Limuru ตั้งแต่มีนาคม 2014 DCIO เขียนถึงธนาคารกลางที่กำลังมองหาที่จะสร้างไม่ว่าจะเป็นวีไอพีพอร์ทัลได้รับการลงทะเบียนโดยการควบคุมเพื่อการค้าในอัตราแลกเปลี่ยนหรือดำเนินธุรกิจธนาคารใด ๆ ธนาคารกลางปฏิเสธการออกใบอนุญาตมัน นอกจากนี้ในจดหมายลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโจเซฟ Mugwanja ที่วันที่ 20 พฤษภาคมปี 2014, ตรวจสอบการฉ้อโกงธนาคารหน่วยเริ่มสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าระหว่าง 1 ตุลาคม 2013 และ 28 พฤษภาคม 2014, พอร์ทัลวีไอพีได้รับ Sh1.08 พันล้านดอลลาร์จาก นักลงทุน จากจำนวนนี้ Sh7.6 ล้านบาทได้จ่ายออกไปนางสาว Karimi และนาย Mundia, Sh19.3 ล้านสายไปยังบัญชีของ FXCM ตลาด จำกัด ของสหรัฐในขณะที่ Sh528 ล้านก็สังเกตเห็นจะได้รับการจ่ายเงินให้กับนักลงทุน ในเดือนสิงหาคมปี 2014, วีไอพีเปิดพอร์ทัลใหม่ 'บัญชี' ต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการฝากเงิน "เรามีกว่า 5,000 บัญชีในต่างประเทศที่จะต้องรองรับและด้วยเหตุนี้เหตุผลที่ว่าทำไมเราร่วมมือกับ UBA ธนาคาร" นาย Oluoch บอกนักลงทุน นายแดเนียล Njuguna Mwangi, UBA เคนยาหัวหน้าฝ่ายการตลาดและความสัมพันธ์ของ บริษัท อาร์คิเมเรียกร้องโดย บริษัท ซื้อขายแลกเปลี่ยน "วีไอพีพอร์ทัลเข้าหาเรามีมุมมองในการเปิดบัญชี. แต่หลังจากที่การดำเนินการเนื่องจากความขยันของเราธนาคารปฏิเสธที่จะเปิดบัญชีใด ๆ สำหรับทั้ง บริษัท และนักลงทุน" นาย Mwangi กล่าวว่า ยวดปิดของสามบัญชีท้องถิ่นได้กลายเป็นเหตุผลที่พอร์ทัลวีไอพีที่ใช้ในการตอบโต้ข้อกล่าวหาจากนักลงทุน ใช้ข้อความนี้โดยแมทธิวส์วีไอพีที่จะ Mutonga ประตู: "ผมลงทุน Sh50,000 ในเดือนเมษายนปี 2014 และผมได้รับ Sh30,000 ครั้งและเงินปันผลหยุดมา ฉันจ่ายเงินและได้รับ Sh400,000 Sh320,000 ครั้งและเงินปันผลหยุด แล้วฉันจะจ่าย Sh300,000 และได้อะไร. "ในการตอบสนองของวีไอพีพอร์ทัลกล่าวว่า" มันเป็นธนาคารที่มีการถือครองเงินของคุณไม่ได้วีไอพีพอร์ทัล. " ในฐานะที่เป็นความเป็นจริง dawned กับนักลงทุนว่าพวกเขาถูกหลอกบางคนเริ่มขอทาน